長沙訊（通訊員 侯璇）10月9日，湖南建工地產(chǎn)召開外部董事、董事會秘書任職宣布會議。集團黨委委員、副總經(jīng)理賀源，董事會秘書吳正偉出席會議并講話；集團人力資源部總經(jīng)理凌強宣布任職決定并介紹任職人員情況，集團綜合管理部總經(jīng)理谷騰參加會議，公司黨委書記、董事長邱迪安主持會議。

賀源指出，建立外部董事制度是國企改革三年行動的要求，也是建立中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要舉措。圍繞加強董事會建設(shè)，他強調(diào)：一要提高政治站位，堅決支持和落實改革部署。建立“外部董事占多數(shù)”的董事會，是貫徹落實“兩個一以貫之”的內(nèi)在要求，是堅決落實國企治理改革的重大決策部署，能更好地發(fā)揮黨委領(lǐng)導作用、董事會決策作用、經(jīng)理層經(jīng)營管理作用，進一步提高董事會決策水平和企業(yè)治理效果。二要強化責任擔當，盡快全面提升履職能力。新任外部董事要準確把握職責定位，快速進入工作角色；董事會秘書要加強和各方的溝通聯(lián)系，構(gòu)建董事會工作體系。要盡快熟悉相關(guān)的政策和管理制度，始終服務(wù)于企業(yè)發(fā)展大局，科學把握防風險促發(fā)展的關(guān)系，注重防范化解各類風險。要做到廉潔自律，注重操守，保守秘密，要對歷史負責。嚴格按照“三重一大”的規(guī)定，規(guī)范決策程序。三要健全工作機制，努力提高董事會運行質(zhì)量。要建立工作機構(gòu)，可設(shè)置戰(zhàn)略投資、薪酬考核、審計與風控等委員會為董事會決策提供咨詢論證。要及時完善董事會的議事規(guī)則和制度，持續(xù)完善優(yōu)化董事會運行的各項工作，做好服務(wù)保障工作，確保外部董事制度落實到位。

吳正偉對董事會制度的施行提出了具體要求，一是要提高外部董事機制的認知，貫徹黨中央、國務(wù)院的統(tǒng)籌要求。二是要明確目標爭先爭優(yōu)，力爭要把集團外部董事占多數(shù)的董事會建設(shè)工作打造為全國的標桿。三是要加強領(lǐng)導，認真學習，領(lǐng)會精神，全公司上下都要理解和熟悉的制度，只有大家都明白董事會功能、定位、職責后才能按規(guī)矩辦事的思維模式。四是要嚴格要求，規(guī)范履職，辯證處理好防風險和促進發(fā)展的關(guān)系。

凌強宣布任職決定并介紹任職人員情況

邱迪安代表公司領(lǐng)導班子作表態(tài)發(fā)言。一是始終堅持兩個“一以貫之”，聚焦建立和完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，把黨的領(lǐng)導融入公司治理、董事會建設(shè)和運行的全過程。明確黨委發(fā)揮領(lǐng)導作用，把方向、管大局、保落實；董事會發(fā)揮決策作用，定戰(zhàn)略、做決策、防風險。二是堅決維護董事會作為經(jīng)營決策的主體地位，確保董事會科學決策、集體決策。作為公司董事長、董事會成員，將嚴格落實董事會職權(quán)，完善董事會議事規(guī)則，明確董事會授權(quán)清單，確保董事會規(guī)范有序運行。三是不斷加強董事會的獨立性,增強公司和董事會的經(jīng)營活力和經(jīng)營自主權(quán)，推進外部董事占多數(shù)制度在公司落地生根。全力做好外部董事履職的支持與保障，切實保障外部董事履職的一切條件。

會上，新任專職外部董事劉高云、張宏燕，新任外部兼職董事周健、羅林分別作表態(tài)發(fā)言。

公司領(lǐng)導班子成員、所屬各單位正職領(lǐng)導、管理部室副職及以上人員等40余人參加會議。